事情是這樣的，開(kāi)始一個(gè)印度客戶找到我司，需要訂購(gòu)一個(gè)20GP的太陽(yáng)鏡，價(jià)格條款：FOB ，付款方式是20%定金，尾款見(jiàn)提單副本付款，指定貨代。（ps：非常正常的國(guó)際貿(mào)易）

其實(shí)到這，心里其實(shí)有點(diǎn)顧忌的，印度這個(gè)國(guó)家的海關(guān)規(guī)定，又是指定貨代（貨代這一部分其實(shí)沒(méi)那么擔(dān)心，無(wú)單放貨雖說(shuō)之前很囂張，近幾年也沒(méi)幾個(gè)人敢搞）加上對(duì)印度人一貫不好的印象，其實(shí)當(dāng)時(shí)是不愿意做這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的。

后面進(jìn)行了一些調(diào)查，并沒(méi)查到客戶不良的信用記錄，加上老板的嫂子一直做印度市場(chǎng)，基本問(wèn)題不大，也委托他嫂子的印度客戶咨詢了相關(guān)情況，一切都是往好的方向發(fā)展。
于是，就把單給接了，并且一直囑咐貨代（以下稱貨代為：Z）一定得出具三正三副的船東提單，未得到我司允許絕不允許放貨。
一切看似很順利~接下來(lái)問(wèn)題來(lái)了。貨物做好之后，又在糾結(jié)發(fā)不發(fā)，先到款，還是先發(fā)貨，嘗試聯(lián)系客戶先付尾款，不付款不發(fā)貨，客戶很老道的來(lái)了一句：那你就不發(fā)吧。無(wú)耐就先發(fā)貨了。

找到指定貨代Z訂艙，發(fā)貨。 問(wèn)題來(lái)了，貨代出具的提單是 ， 懂行的朋友應(yīng)該知道這種根本不算提單，隨貨走的，不具備物權(quán)憑證。不懂的朋友百度一下。而貨代給到我司的提單確認(rèn)件并沒(méi)有SEA WAY BILL 字樣。（ 即便確認(rèn)件也提到SEA WAY BILL ，說(shuō)實(shí)話樓主也不知道這是個(gè)啥玩意，可能也會(huì)當(dāng)正常的一個(gè)船東提單）。 

這個(gè)事也是到最后，找到一些貨代朋友問(wèn)到的，才知道還有特么SEA WAY BILL，簡(jiǎn)稱SWB這么一回事，早知道，早就不認(rèn)可了。（ps：專業(yè)知識(shí)欠缺釀造的后果，外貿(mào)切記不懂就問(wèn)）

接下來(lái)，也是一系列的巧合，拿到提單COPY件的時(shí)候，巧遇印度抵制中國(guó)貨，并且貨幣改革?？蛻粽伊艘幌盗欣碛赏泼摽钤阢y行但是改革付不出來(lái)，當(dāng)時(shí)也就信了。（ps：無(wú)巧不成書，沒(méi)有那么多巧合的事，如果有，也是安排好的，我們都太相信緣分了）
可怕的事情來(lái)了，這劇情完全是電視劇式的，故事會(huì)式的，現(xiàn)在想想甚是后怕，這個(gè)騙子來(lái)中國(guó)好幾年，對(duì)國(guó)情了解很透，也很善于抓住供應(yīng)商最脆弱的地方。

1. 催款期間，客戶一直說(shuō)他手上還有個(gè)100萬(wàn)的訂單，做L/C。（100萬(wàn)對(duì)我們來(lái)說(shuō)算是超大單了），需要到時(shí)候來(lái)我們公司面談。- 這就是供應(yīng)商最脆弱的，有單呀！

2. 很多次主動(dòng)聯(lián)系我司，要過(guò)來(lái)，并且機(jī)票已經(jīng)買了。有一次甚至直接說(shuō)，已經(jīng)在深圳機(jī)場(chǎng)了，但是臨時(shí)有事，來(lái)不了。 - 通常不會(huì)懷疑！

3. 一直跟我們保持聯(lián)系，造成一個(gè)并非騙貨之后就不理了的局面。

4. 聯(lián)系貨代那邊，貨代也一直振振有詞：國(guó)外代理hold住了提單，放心吧！一切看起來(lái)那么真實(shí)。

時(shí)間過(guò)了2個(gè)多月，開(kāi)始發(fā)現(xiàn)事情有點(diǎn)不對(duì)了，尾款一直沒(méi)到， 如果柜子一直沒(méi)提，那么滯港費(fèi)出奇的高，當(dāng)時(shí)假想一個(gè)可能是：客戶可能等到海關(guān)拍賣，低價(jià)拍走。于是趕緊聯(lián)系貨代和客戶緊急處理。

接下來(lái)的一系列證實(shí)， 推翻了當(dāng)時(shí)的假想：

1. 我們中間也查過(guò)柜子狀態(tài)（可惜的是用的提單號(hào)查的，實(shí)際應(yīng)該用集裝箱號(hào)），沒(méi)發(fā)現(xiàn)不正常，直到找到貨代朋友問(wèn)到，才知道柜子早已被提走。

2. 聯(lián)系貨代，直接攤牌，貨代開(kāi)始慌了，各種聯(lián)系國(guó)外代理，各種借口推辭“在核實(shí)”。

3. 聯(lián)系到當(dāng)初客戶的一個(gè)朋友（幫客戶付過(guò)樣品費(fèi)，后來(lái)猜想可能是客戶的前員工，也是印度人，聯(lián)系到他時(shí)候，已經(jīng)出去單干了。）告訴了我們一個(gè)很重要的信息：客戶壓根沒(méi)錢付款，好多人聯(lián)系他要尾款，他也無(wú)奈，給了我們另外一家被騙的供應(yīng)商。

4. 聯(lián)系了那家供應(yīng)商，被騙經(jīng)歷相似，后來(lái)通過(guò)各種途徑，拿回部分貨款。

當(dāng)我們聯(lián)系客戶時(shí)，客戶一如既往地回復(fù)，并沒(méi)有騙了貨就跑路的情況，索要尾款， 現(xiàn)在只能用死不要臉的騙來(lái)形容他，每次都說(shuō)今天一定付，每次都爽約，類似“我今天一定付，我在銀行了，你怕啥” “放心吧，今天一定付，不付我就死在銀行”  “ 誰(shuí)特么說(shuō)我是騙子，我那么大生意，欠你這幾塊錢嗎，我要告那個(gè)誹謗我，壞我名聲的人”后來(lái)干脆直接用假水單，偽造銀行付款后自動(dòng)發(fā)送的郵件來(lái)騙，偽造一個(gè)加密的PDF當(dāng)做水單來(lái)騙，為他為什么打不開(kāi)，他說(shuō)是銀行發(fā)的，不知道什么情況，讓我們等錢到就行了。 

中國(guó)有句俗話：騙的了初一，騙不了十五。而在他的眼里，初一先騙過(guò)去再說(shuō)，十五再想個(gè)法子再騙一次?？傊?，你想到的，你沒(méi)想到的，能用的，不能用的，各種騙，各種拖延之術(shù)都用上了。

后來(lái)我們索性不去跟客戶聯(lián)系了，你知道被騙N次之后那種絕望的心境。轉(zhuǎn)向聯(lián)系貨代，開(kāi)始態(tài)度很硬，不承認(rèn)自己過(guò)錯(cuò)，我們也聯(lián)系了公安局經(jīng)偵科，律師，搜集多方證據(jù)，咨詢等一系列工作。向貨代施壓，貨代的業(yè)務(wù)員最終解決問(wèn)題的態(tài)度還算誠(chéng)懇，由他自己先墊付尾款（有將近20幾萬(wàn)），簽了協(xié)議。 這也是這里沒(méi)有曝光他們的原因。 后來(lái)，也總結(jié)了這個(gè)案列中間一些迷惑的地方：

1. 為什么客戶拿到了貨，還要跟我們保持聯(lián)系，讓我們有他不是騙子的假象？

2. 為什么貨代未得到我們?cè)试S就簽訂SWB？

3. 客戶得知我們被騙之后，為什么還要制造各種謊言來(lái)騙我們說(shuō)一定付款？事實(shí)上沒(méi)付，他在拖延時(shí)間，想得到什么結(jié)果？

想了一下也只有如下答案可能最能說(shuō)得通了，總的來(lái)說(shuō)不像是一起客戶勾結(jié)貨代無(wú)單放貨詐騙的案列，但事實(shí)是我們確實(shí)被騙了。
1. 客戶還想在中國(guó)繼續(xù)騙，萬(wàn)一被曝光，事情鬧大，他可能來(lái)中國(guó)的機(jī)會(huì)都沒(méi)有了。
2. 客戶私下跟貨代協(xié)商好，可能客戶把貨代也騙了，說(shuō)一定付款，你給我出SWB，怕啥，有可能客戶也出了高于市場(chǎng)的價(jià)格誘惑貨代，而貨代為了接單也鋌而走險(xiǎn)了一回。貨代也沒(méi)想到客戶擺了他一刀。 
有個(gè)細(xì)節(jié)是，貨代的國(guó)外代理，很早就讓他跟發(fā)貨人確認(rèn)款到?jīng)]，可能是客戶在向國(guó)外代理施壓，要貨，因?yàn)镾WB壓根不是提單，可以直接提。
3. 可能是客戶并沒(méi)錢做生意，空手套白狼。先把貨騙到，賣得好，有錢了就給，賣得不好，沒(méi)錢，就各種拖延。

經(jīng)過(guò)這個(gè)事情，給大家提個(gè)醒，注意國(guó)際貿(mào)易一些風(fēng)險(xiǎn)，不出事就沒(méi)事，出事就是大事。平時(shí)多關(guān)注一些高危國(guó)家的海關(guān)規(guī)定，中東、土耳其、南美國(guó)家，這些都是高危國(guó)家，特別注意：

• 高危國(guó)家一定得全款收到后再發(fā)貨，定金能收全款最好！切不可為了接單，而丟掉原則。

• FOB條款，不論是指定貨代還是自己的貨代，一定得簽一份正式的保函：不簽SWB提單，不無(wú)單放貨。貨代可能不簽，不簽拉倒，再重新找貨代！有了這東西，貨代一般不敢亂來(lái)！

• 見(jiàn)提單COPY付款的，要實(shí)時(shí)關(guān)注集裝箱動(dòng)態(tài)，以免被提走還不知道，提走了就要立刻著手處理（查集裝箱號(hào)，非提單號(hào)）。

• 所有發(fā)貨前未收尾款的，需要見(jiàn)提單COPY付款的， 提單COPY 要加上一行水印：僅供客戶付款用，不作為提貨憑證。 

• 跟貨代所有的往來(lái)，最好是郵件溝通，并且有簽字，或者蓋章的協(xié)議，保函最好。

• 萬(wàn)一出了無(wú)單放貨的情況，先別急，確保提單在手，保函簽字在手，搜集各種證據(jù)，切不可打草驚蛇，套出貨代的話。律師說(shuō)：無(wú)單放貨的案子基本一打就贏，不到萬(wàn)不得已，不要走到那一步。

• 有條件的，有必要的，一達(dá)通的尾款保障計(jì)劃，中信保用起來(lái)，對(duì)接單也有幫助。







外貿(mào)切記三點(diǎn)：專業(yè)+細(xì)心+底線
重要！騙子信息公司名：Momentum solutions Pvt. ltd
客戶名字：Vishal Khanna (Vicky)電話：91 22 40155106手機(jī)：91 9820122112郵箱：vhk@ms-pl.com網(wǎng)站：www.ks-pl.comSkype: vicky.khanna05地址：Gala 7, F wing, Zakaria Industrial Estate, Marol Maroshi Road, Andheri East. Mumbai -400059. India.




印度
海關(guān)規(guī)定




　　首先，所有轉(zhuǎn)運(yùn)至印度內(nèi)陸貨運(yùn)站的貨物，必須由船公司負(fù)責(zé)全程運(yùn)輸，并且必須要提單及艙單最終目的地一欄填寫為該內(nèi)陸點(diǎn)。否則，必須在港口掏箱或者支付高額的更改艙單費(fèi)，方可轉(zhuǎn)運(yùn)至內(nèi)陸。 

　　其次，貨物到港后，可在海關(guān)倉(cāng)庫(kù)存放30天。滿30天后，海關(guān)將向進(jìn)口商發(fā)出提貨通知。如進(jìn)口商因某種原因不能按時(shí)提貨，可根據(jù)需要向海關(guān)提出延長(zhǎng)申請(qǐng)。如印度買家不做延長(zhǎng)申請(qǐng)，出口商的貨物在海關(guān)存放30天后會(huì)被拍賣。








印度清關(guān)




　　卸貨后（一般3天之內(nèi)），進(jìn)口商或其代理人須先填寫《進(jìn)口報(bào)關(guān)單》（Bill of Entry），一式四份。第一聯(lián)和第二聯(lián)由海關(guān)留存，第三聯(lián)由進(jìn)口商留存，第四聯(lián)由進(jìn)口商繳納稅款的銀行留存。否則，須向港務(wù)局或機(jī)場(chǎng)當(dāng)局繳納高昂的滯留費(fèi)。


　　如貨物系通過(guò)電子數(shù)據(jù)交換（EDI）系統(tǒng)申報(bào)，無(wú)需填制紙質(zhì)的《進(jìn)口報(bào)關(guān)單》，但需在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中錄入海關(guān)處理貨物通關(guān)申請(qǐng)所需要的詳細(xì)信息，由EDI系統(tǒng)自動(dòng)生成《進(jìn)口報(bào)關(guān)單》。




 （1）提單 

        POD為印度的貨物，收貨人和通知方都必須是印度境內(nèi)的，且有詳細(xì)名稱、地址、電話、傳真。貨物描述必須完整，準(zhǔn)確；不允許在提單上顯示free time條款；

        當(dāng)DTHC和內(nèi)陸運(yùn)費(fèi)需要由收貨人承擔(dān)時(shí)，需要在貨描處顯示“DTHC and IHI charges from A to B on the consignee’s account,如需轉(zhuǎn)運(yùn)，需要加上in transit to條款，例如CIF Kolkata India in transit to Nepal  （2）根據(jù)產(chǎn)品HS CODE查詢確定辦理FORM B亞太證書還是一般產(chǎn)地證,FORM B清關(guān)時(shí)可以享受關(guān)稅5%-100%的減免。   （3）發(fā)票日期要一致，出貨日期也要跟提單一致。   （4）印度所有進(jìn)口均需提交下列全套進(jìn)口單證：進(jìn)口許可證、海關(guān)申報(bào)單、入關(guān)單、商業(yè)發(fā)票、原產(chǎn)地證明書、裝箱單和運(yùn)貨單。以上單證均需要一式3份

  （5）包裝和標(biāo)簽 

       印度的港口一般都位于熱帶地區(qū)，酷熱潮濕都可能對(duì)貨物造成損失。因此，裝運(yùn)的貨物需用防水包裝，并采用鍍鋅或馬口鐵裝運(yùn)箱，不使用防水油布之類包裝物。 

       標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)用英文寫，指明原產(chǎn)國(guó)的說(shuō)明文字要與寫在集裝箱或標(biāo)簽上的其他英文字一樣醒目。







印度拍賣規(guī)定




　印度海關(guān)拍賣規(guī)定：

 （1）貨物到港后可在海關(guān)倉(cāng)庫(kù)存放30天。 （2）滿30天后海關(guān)將向進(jìn)口商發(fā)出提貨通知。如進(jìn)口商因某種原因不能按時(shí)提貨，可根據(jù)自己的需要向海關(guān)提出延長(zhǎng)申請(qǐng)。 （3）如進(jìn)口商在延長(zhǎng)后的時(shí)間內(nèi)仍未能按時(shí)報(bào)關(guān)提貨，海關(guān)將再次（也是最后一次）向進(jìn)口商發(fā)出催促提貨的通知。

 （4）如果進(jìn)口商在接到海關(guān)第二次通知后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)仍不提貨，也不做任何說(shuō)明和申請(qǐng)延長(zhǎng)，海關(guān)將拍賣有關(guān)商品。




　　貨物抵達(dá)印度港口，需要提前3天進(jìn)行IGM（貨物艙單申報(bào)），一旦注明了進(jìn)口人編碼（IEC編號(hào)），貨權(quán)便已轉(zhuǎn)移進(jìn)口商；此時(shí)，無(wú)論貨主、貨運(yùn)代理或者船運(yùn)公司，都無(wú)法控制貨權(quán)，無(wú)論FOB或CIF條件下，無(wú)論提單是否“TO ORDER OF SHIPPER”（指示提單），無(wú)論提單是否在你手上，無(wú)論是L/C,D/P或者T/T，印度進(jìn)口商都可以不退運(yùn)，并且等待海關(guān)拍賣，低價(jià)獲得貨物。










印度退運(yùn)規(guī)定




       印度海關(guān)規(guī)定，出口商需憑原進(jìn)口商提供的放棄貨物證明、有關(guān)提貨憑證及出口商要求退貨函電、委托船代理在付清港口倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、代理費(fèi)等合理費(fèi)用后辦理退運(yùn)手續(xù)。
       如果進(jìn)口商不愿給出口商出具不要貨的證明文件，出口商可憑進(jìn)口商拒絕付款或提貨的函電或由銀行或船代理提供的進(jìn)口商不付款贖單的函電、有關(guān)提貨憑證及賣方要求將貨物回運(yùn)的函電委托船代理直接向印度有關(guān)港口海關(guān)提出退運(yùn)要求，并辦理有關(guān)手續(xù)。





來(lái)源：海運(yùn)網(wǎng)